Etiqueta: pagos
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El CIF pasó a denominarse NIF siempre, también para las sociedades
El artículo de Pablo Fernández Burgueño explica que el CIF fue reemplazado por el NIF en España el 1 de enero de 2008, según el Real Decreto 1065/2007. Todo individuo y entidad jurídicos requieren un NIF para relaciones tributarias. Incluye regulaciones actuales y ejemplos de uso correcto del término NIF.
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Obligaciones bajo la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales amplía la regulación sobre las entidades obligadas a cumplir requisitos para evitar el blanqueo y la financiación del terrorismo, incluyendo profesionales y sectores adicionales. Establece sanciones severas y detalla las obligaciones de identificación y comunicación a las autoridades competentes.
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